غسل أموال
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه في نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف إضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً
ضبط متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب بشهادات تعليمية وهميةخدمة عملاء مزيفة.. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في المنيا
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
