اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تفاصيل الواقعة
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد رصد نشاطه في غسل الأموال المتحصلة من ممارسته نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات وأنشطة قانونية، وذلك من خلال توظيفها في عدد من المجالات، من بينها شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
غسل 75 مليون جنيه
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 75 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
0 تعليق