إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول)

بتاريخ 04/21/ 2024 م، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/04/19م وتنتهي في 2028/04/18م لمدة أربع سنوات.

عليه يسر مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير أن يعلن عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م وفقاً للآتي:

اولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس على النحو التالي:

أ) الأستاذ/سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ب) المهندس/ فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الادارة.

ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة بعضوية كلا من:

1- الأستاذ / ينال بن موفق بن صادق السعودي ( رئيس اللجنة - عضو مستقل)

2- الأستاذ/ نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو اللجنة-عضو مستقل)

3- الأستاذ/عادل احمد سالم الغامدي (عضو من خارج المجلس)

ثالثاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من السادة:

1- الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) (رئيسا).

2- المهندس/ فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) (عضواً)

3- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم سليمان الشنيفي (عضو مستقل) (عضواً)

4- الأستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العبيلان (عضو تنفيذي ) (عضواً)

رابعاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة :

1- الأستاذ/ نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو مستقل) (رئيساً)

2- الأستاذ/ سالم بن علي بن محمد الشهراني (عضو مستقل) (عضواً)

3- الأستاذ/صخر بن ذياب بن عبدالرحمن الربيعان (عضو من خارج المجلس)

خامساً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.