إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول) بتاريخ 04/21/ 2024 م، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/04/19م وتنتهي في 2028/04/18م لمدة أربع سنوات. عليه يسر مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير أن يعلن عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م وفقاً للآتي: اولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس على النحو التالي: أ) الأستاذ/سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة. ب) المهندس/ فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الادارة. ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة بعضوية كلا من: 1- الأستاذ / ينال بن موفق بن صادق السعودي ( رئيس اللجنة - عضو مستقل) 2- الأستاذ/ نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو اللجنة-عضو مستقل) 3- الأستاذ/عادل احمد سالم الغامدي (عضو من خارج المجلس) ثالثاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من السادة: 1- الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير(عضو غير تنفيذي) (رئيسا). 2- المهندس/ فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك (عضو غير تنفيذي) (عضواً) 3- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم سليمان الشنيفي (عضو مستقل) (عضواً) 4- الأستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العبيلان (عضو تنفيذي ) (عضواً) رابعاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة : 1- الأستاذ/ نبيل بن داوود بن سليمان الحوشان (عضو مستقل) (رئيساً) 2- الأستاذ/ سالم بن علي بن محمد الشهراني (عضو مستقل) (عضواً) 3- الأستاذ/صخر بن ذياب بن عبدالرحمن الربيعان (عضو من خارج المجلس) خامساً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.بالبلدي | BeLBaLaDy