: تفاصيل سقوط سانجاي شاه بالإمارات.. متهم في أكبر قضية احتيال بالدنمارك

البلد TV 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على سانجاي شاه، أحد أبرز المطلوبين في الدنمارك بسبب التورط في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي.

سقوط سانجاي شاه

ويبلغ البريطاني سانجاي شاه 52 عاما، واتهم في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال بالدنمارك بعد إنشائه شركات مُتخصصة في تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة.

وكشف الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تفاصيل القبض على سانجاي شاه قائلا «ضبط المتهم جاء بعد متابعة شديدة لتحركاته من قبل إدارة المباحث والتحريات الجنائية»، مؤكدا أن شرطة دبي كانت قد تلقت ذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية بشأن سانجاي شاه.

وأوضحت شرطة دبي أن تبادل المعلومات مع الدنمارك مكنتها من تشكل فريق عمل بالتعاون مع إدارة مكافحة غسيل الأموال، وتنفيذ متابعة دقيقة لـ سانجاي شاه تمهيدا للقبض عليه.

وقام سانجاي شاه بإنشاء عدة شركات قدمت طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي دفعت  على الأرباح الموزعة، ثم قام بغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي عبر استخدام بيانات غير صحيحة.

حمو بيكا يحيي حفلا غنائيا في دبي 4 يونيو المقبل

منتخب مصر لشباب سيف المبارزة يتوج بذهبية بطولة العالم للسلاح بدبي

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" البلد TV "

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

تابعنا
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

قصة عشق موقع فاربون دليل اضف موقعك Become a Patron!