: شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك

arabic.sputniknews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net https://arabic.sputniknews.com/20220603/شرطة-دبي-تعلن-القبض-على-بريطاني-متهم-في-أكبر-عمليات-غسيل-أموال-بالدنمارك-1063038412.html

شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك

شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك

أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني يدعى "سانجاي شاه"، والذي تتهمه السلطات الدنماركية في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال بها. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T12:51+0000

2022-06-03T12:51+0000

2022-06-03T12:51+0000

دبي

بريطانيا

غسيل أموال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104286/01/1042860174_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_df56ae2c4836450281a179e47021ee05.jpg

ووفقا للبيان الذي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً.وأوضحت أن شاه يعد "أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، وهو ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، حسب نص البيان.وأوضح البيان أن شرطة دبي أحالت ملف "سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".

https://arabic.sputniknews.com/20210825/شرطة-دبي-تعلن-القبض-على-أخطر-زعيم-عصابة-في-إيطاليا-1049934284.html

دبي

بريطانيا

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2022

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104286/01/1042860174_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_82e8cd50076170fc0790da2924cc539a.jpg

1920

1920

true

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

دبي, بريطانيا, غسيل أموال

© AP Photo / Kamran Jebreili

تابعنا عبرTelegram

أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني يدعى "سانجاي شاه"، والذي تتهمه السلطات الدنماركية في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال بها.

ووفقا للبيان الذي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً.

وأوضحت أن شاه يعد "أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، وهو ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، حسب نص البيان.

وعن تفاصيل عملية القبض على شاه، قال البيان: "جاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية، وبعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية".

وأوضح البيان أن شرطة دبي أحالت ملف "سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" arabic.sputniknews "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

تابعنا
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

قصة عشق موقع فاربون دليل اضف موقعك Become a Patron!